218 perusahaan investasi bodong

Setelah, bulan Agustus 2014 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasikan ada 750 perusahaan investasi penipuan, akhirnya OJK merilis daftar 262 nama perusahaan ilegal tersebut (7/11). Kebanyakan diantara perusahaan tersebut melakukan aksinya dengan modus MLM, investasi valas, investasi emas, sampai perkebunan dan peternakan. Bahkan ada juga usaha yang menggunakan kedok agama untuk memuluskan aksinyamenghimpun dana dari masyarakat.
Dari jumlah tersebut, 218 merupakan penawaran investasi tanpa izin dari pihak berwenang, sementara 44 sisanya terkait dengan kewenangan sejumlah instansi seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, modusnya hampir sama yaitu money game piramida alias ponzi.
Agar diketahui dan diwaspadai masyarakat, OJK merilis daftar perusahaan tak berizin tersebut sebagai berikut:

NO NAMA PERUSAHAAN STATUS IZIN STATUS DAFTAR KETERANGAN
1 Arising Wealth Management Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
2 Aucklandfarm.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
3 BMA21.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
4 Boss Venture Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
5 Brent Properties Tidak Berizin Tidak Terdaftar Promissory Note
6 Bringintama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
7 Crown Capital Management Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Saham Luar Negeri
8 CV. Anugerah Tekstil Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Pakaian
9 CV. Berkah Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
10 CV. Cahaya Mulya Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Pakaian
11 CV. Dinamitra Barokah Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas dan Valas
12 CV. Indotronik Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Pulsa
13 CV. Panenmas Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi produk pertanian
14 CV. Smartline infotech Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi produk peralatan elektronik
15 Cyberprast Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
16 Exness Trading Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
17 Feature Galeria Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
18 Fortune F. Travel Tidak Berizin Tidak Terdaftar Voucher Investasi
19 Futura Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka
20 Futurindo Multi Sejahtera (FMS) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Penanaman Modal Usaha
21 Gainscope Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
22 Go Director Club Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
23 http://cara-sukses.net Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
24 http://gaharugreengold.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
25 http://high2gold.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
26 http://hutaraland.com/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka
27 http://invest.overseaszone.com/program-in­vestasi-jangka-pendek-3-6-dan-12-bulan/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
28 http://investasi-dana.com/?id=admin Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
29    http://investasitanah.com/jadwal-survey-bersama-ke-21/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanah
30 http://meabisnis.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
31 http://multimegawin.net/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM Online
32 http://www.clickpaid.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
33 http://www.dahsyatnyasedekah.com/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
34 http://www.Valasprofitmobile.com/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka
35 http://www.forinvester.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
36 http://www.hutanrakyat.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
37 http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000003792445/9679967996122010961696799679 Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas GTIS
38 http://www.mandiri-plusplus.blogspot.com/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
39 http://www.profitclicking.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
40 http://www.surewin4u.com/ Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
41 http://www.telexfree.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM website sudah tidak bisa dibuka
42 https://www.facebook.com/klubasteria Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
43 https://www.facebook.com/pages/Bonamy-Group/250675998402270 Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
44 IG Mulia Investama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
45 I-Gist Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
46 Imperium Capital Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang

47    IndexGB Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Saham Luar Negeri
48 Indoclub Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
49 IndoFxExpress.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
50 Infocus indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
51 Ingon.org Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Sejenis MMM
52 Interbisclub Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
53 Internusa Megafina Tidak Berizin Tidak Terdaftar Lembaga Investasi Koperasi
54 Investasi Amanah 1 Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
55 Investasi Angel Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
56 Investasi Bank Valas Cash (BFC) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
57 Investasi fxzn Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
58 Investasi Garuda Berjangka (https://garuda­berjangka.com/pages/LP2_GSP/index.html) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas Online
59 Investasi Index Gold Bullion Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
60 Investasi Mavrodian (http://www.mavrodi­anindonesia.com) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
61 Investasi Micro-Transaction Processing Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Jasa Transaksi
62 Investasi Pesantren “Padepokan Kanjeng Taat Pribadi” Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi uang, dengan imbal hasil besar
63 Kionex Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Alat Kesehatan
64 KJP Cipta Prima Sejahtera Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
65 http://www.kliklm.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
66 Koperasi Bubur Pandawa Mandiri ht­tps://www.facebook.com/koperasibubur.pandawamandiri?fref=ts Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
67 Koperasi Jasa Hukum Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan Jabon
68 Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan Kelapa Sawit
69 Koperasi Masyari Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
70 Koperasi Mitra Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Deposito dengan bunga 10 %
71 Koperasi Pandawa Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
72 Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar
73 koperasi Sumber Insan Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, dengan imbal hasil yang besar
74 Koperasi Titian Utama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat
75 Lembaga Kredit Financial Mitra Tiara Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Koperasi dengan bunga tabungan 10 %
76 Lembaga Pendidikan Medicom Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi untuk karyawan
77 London Capital Group Asia (LCGA) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
78 Mandiri Artha Gemilang Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
79 Marketing FKC Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM
80 Mface Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
81 MFC Club.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Token
82 MLM QNET Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM, skema money game
83 MLM Talk Fusion Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM berupa koin emas
84 MMM (Manusia Membantu Manusia) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
85 MUSIX CELL Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang dengan produk rumah tangga
86 MYSMARTFX Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
87 OANDA fx Trade Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
88 ODNP Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
89 pay4shares.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
90 Pegasus Bullion Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
91 PROFIT JUARA (http://profitjuara.com) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
92 PT AIAS Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Pengumpulan Uang

93    PT Alsi Investindo Utama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Pengumpulan Uang
94 PT AMI Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
95 PT Amoeba Investment Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
96 PT Armina Reka Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, berkedok ibadah haji
97 PT Asa Forestry Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
98 PT Asian Gold Concept Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
99 PT Baskara Gold Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
100 PT Berkah Artha Legacy Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
101 PT bimba AIUEO Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
102 PT Binari Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
103 PT Bintang Bumi Mulia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
104 PT Bruton Internasional Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
105 PT Cakrawala Sukses Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
106 PT CD Angel Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka, Saham Luar Negeri
107 PT Divan Tour Travel Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
108 PT East Cape Mining Corporation (ECMC) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
109 PT Eka Pioneer Groupindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka, legalitas dipertan­yakan
110 PT Energy Karya Guna Madani Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Singkong
111 PT Exist Assettindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
112 PT Fattriyal Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
113 PT Futurindo Ventura Sejahtera (Futura) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Penawaran Investasi
114 PT Gold Bullion Indonesia (GBI) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
115 PT Golden Bird Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
116 PT Golden Mandiri Investama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
117 PT Golden Mining Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
118 PT Golden Tradder Indonesia Syariah (GTIS) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
119 PT Goldenmakmur Citra Sejahtera Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
120 PT Gombol Investasi Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Informasi mengenai Investasi
121 PT Gracia Invexindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Pengumpulan dana
122 PT Harfam Jaya Makmur (http://harfam.co.id/) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan Jati
123 PT Hidup Makmur Terencana Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, berupa dana keagamaan umat Kristiani
124 PT Hutara Surya Pratiwi Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
125 PT IHS Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
126 PT Indoboclub Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
127 PT IndoCV Berdikari Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tour dan Travel
128 PT Indoglobal Samrey International Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
129 PT Indotama Palapa Nusantara Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online
130 PT Interfund Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka
131 PT Investasi Madani Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
132 PT Investasi Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Laporan investasi ilegal
133 PT Kinet Internasional Limited Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Alat Kesehatan
134 PT Lautan Emas Mulia (LEM) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
135 PT LCGA International (www.lcgafx.com) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
136 PT Legion Artha Mulia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
137 PT Loka Wisata Asri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Penyewaan dan Penjualan Properti
138 PT Mahesa Alam Semesta Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
139 PT Makira Nature Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
140 PT Mas Alam Semesta Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
141 PT Master Mitra Propertindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Perumahan
142  PT MISSI Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Informasi dari Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV diduga melakukan praktik investasi ilegal
144 PT Mitra Kurnia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Promissory Note
145 PT Mitra Mandiri Cipta Sejahtera Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
146 PT Mitra Mandiri Gold Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
147 PT Mitra Super Sejahtera Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
148 PT Naga Dana Investment Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
149 PT Nullabor Global Investama Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
150 PT Nusa Indah Ciptakarya Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Sektor Rill dan Ekspor Impor
151 PT Patrial Member Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
152 PT Peresseia Mazeaa Dwisapta Abadi (Primaz) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
153 PT Pratama Indah Future Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti dan Valas
154 PT Raharjo Grup Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Tanah
155 PT Rajawali Grup Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
156 PT Rajawali Penta Makmur Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
157 PT Rekapitulasi Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
158 PT ROG Mandiri (www.telexfreeidr.com) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka
159 PT Roso Dewe Halal Bergizi (RDHB) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Menghimpun dana masyarakat dengan menjual akta saham
160 PT Royal Premier Internasional Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
161 PT Samudera Nirwana Sakti Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanah
162 PT Sari Asih Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Tanah
163 PT SDI Strategi Bisnis Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi jasa pelatihan dan workshop, keuntungan berupa modal usaha RP 20.000.000
164 PT Sinar Rejeki Handal Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
165 PT Surya Perdana Motor Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Kendaraan
166 PT Swakarya Pratama Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tabungan Haji
167 PT Teratai Capital Indonesia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
168 PT Trimas Mulia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
169 PT Trisan Simasindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Informasi Tawaran Investasi
170 PT Utara Len Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan
171 PT Utara Surya Pratiwi Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Tanah
172 PT Veritra Sentosa Internasional Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Perhotelan
173 PT Virgin Gold Mining Corporation (VGMC) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
174 PT Wein Group Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
175 PT. Auto Monexal Investindo Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, berupa penghimpunan dana masyarakat
176 PT. Bumi Calipha Nusantara Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Tanah
177 PT. Cakrawala Guna Nusa Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
178 PT. FBS Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
179 PT. Golden Traders Insonesia Syariah Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas
180 PT. Tri Jaya Mandiri Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
181 Raihan Jewellry Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi di bidang Komoditi
182 RGCX (Rapid Gold Currency Exchange) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas
183 Russley Overseas Holding INC Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
184 Sama Sama Sejahtera Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
185 saranaciptaonline.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
186 Server Pulsa Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
187 Signature Fund Ltd. (http://www.signature­fundltd.com/p/blog-page.html) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, legalitas dipertanyakan
188 SMART Education Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang
189 Speedline Incorporation Limited Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online 190 SSS (S3) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, informasi mengenai Penawaran Investasi 191 Standard Morgan Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang 192 TBW Holding Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Komoditi Anggur 193 Team Red Dragon Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Informasi Dugaan Investasi Ilegal 194 TEXSTAROIL.COM Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Komoditi Minyak 195 Timersnet Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas 196 Wandermind Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM 197 Westhill Consulting Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, Investasi 198 http://www.antamgold.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas 199 http://www.blakblakan.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online 200 http://www.casprofit10x.com (PT. SINAR LAUT SEJAHTERA) Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka 201 http://www.danaprioritas.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka 202 http://www.emperorgrup.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka, website sudah tidak bisa dibuka 203 http://www.fxprofito.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas 204 http://www.global4asia.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka 205 http://www.globalads-ltd.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka 206 http://www.iklanbeta.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, sejenis MLM, website sudah tidak bisa dibuka 207 http://www.indofarminvestor.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Ayam Petelur 208 http://www.Indonesiangold.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka 209 http://www.kavlingtanah.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanah 210 http://www.Komisiperjam.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang 211 http://www.loanklik.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Emas, website sudah tidak bisa dibuka 212 http://www.luckystarfx.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Valas 213 http://www.maximtrader.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Berjangka 214 http://www.newera10.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Online 215 http://www.patungantanah.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Properti/Tanah, website sudah tidak bisa dibuka 216 http://www.revoglobal-inc.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang, website sudah tidak bisa dibuka 217 http://www.singkongmanggu.com Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Tanaman/Perkebunan, website sudah tidak bisa dibuka 218 www.yslm.asia Tidak Berizin Tidak Terdaftar Investasi Uang


Tabel: KONTAN.
* 44 perusahaan lainnya sudah diklarifikasi merupakan perusahaan berizin resmi di bawah naungan sejumlah otoritas, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ciri utama perusahaan investasi tipuan adalah menawarkan keuntungan pasti di luar kewajaran. Waspadalah selalu dengan janji manis karena besar kemungkinan berujung penyesalan